金融机构客户受益所有人识别管理办法

金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法

中国人民银行关于修改和废止部分规章的决定

中华人民共和国反洗钱法

金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法

互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）

法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行） （银反洗发【2018】19号）

中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的决定 中国人民银行令〔2018〕第2号

国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见

非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法